ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО Банк Синара - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 13.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, избранного решением единственного акционера АО Банк Синара. Кворум для принятия решений имеется.
2.1.2. По четвертому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«за» – 7 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
2.1.3. По первому пункту седьмого вопроса повестки дня.
Результаты голосования:
«за» – 7 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
2.1.4. По третьему пункту седьмого вопроса повестки дня.
Результаты голосования:
«за» – 7 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По четвертому вопросу повестки дня.
Принятое решение:
1. Утвердить «Положение об организации управления операционным риском в Банковской группе АО Банк Синара. Версия 2.1», «Положение об организации управления операционным риском в АО Банк Синара. Версия 1.1».
2. Утвердить «Бюджетный сценарий 2026: стрессовый вариант».
3. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО Банк Синара на 2026 год. Версия 2.0», «Стратегию управления рисками и капиталом АО Банк Синара на 2026 год. Версия 2.0» с учетом факторов реализации стрессового сценария.
2.2.2. По первому пункту седьмого вопроса повестки дня.
Принятое решение:
1. Утвердить «Политику по управлению персоналом АО Банк Синара. Версия 1.0».
2.2.3. По третьему пункту седьмого вопроса повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить «Положение по годовому и долгосрочному материальному вознаграждению ключевых руководителей и ключевых сотрудников АО Банк Синара за 2026 год».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2026, № 10.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка
(подпись)
3.2. Дата “16” марта 2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия