ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по

вопросам о принятии решений:

Кворум обеспечен – в заседании приняли участие 83,3% избранного состава Совета

директоров.

Заседание правомочно.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК», версия 18.4

(Приложение № 11).

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК АО

«АЛЬФА-БАНК» 2025-2026 год (Приложение № 12, Приложение № 13).

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» в сфере контроля и

управления риском ликвидности, версия 5 (Приложение № 14).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12

марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты решения: 13 марта 2026 года, № 03-2026.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 16.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru