ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Таттелеком" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения

О проведении Совета директоров эмитента и его повестке дня:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента: 20.05.2025г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2025-2026 гг.).

2.2. Дата проведения совета директоров эмитента: 19.03.2026г. (способ принятия решений-заседание)

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком» за 2025 год, рассмотрение аудиторского заключения.

2. Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком», размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».

3. О согласовании кандидатуры аудиторской организации, выносимой для назначения на годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».

4. Вопросы, связанные с проведением и подготовкой годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».

5. Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 г.

6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».

8. О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период.

9. Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

10. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об оказании благотворительной помощи.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Р. Нурутдинов

3.2. Дата 16.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru