ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Ударница" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета решения о проведении заседания Наблюдательного Совета: 16 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 17 марта 2026 года.
2.3. Провести 17 марта 2026 года, в 16час.00мин., в комнате переговоров (1й этаж административного здания АО «Ударница») заседание Наблюдательного совета Общества, в повестку дня которого включить вопросы подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Ударница» 2026 года:
1. Определить способ принятия решений Годовым заседанием общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
2. Определить возможность дистанционного участия в Годовом заседании общего собрания акционеров, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
3. Определить дату и время проведения Годового заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров;
5. Определить повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров;
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров;
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
10. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета Общества (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчётности Общества.
11. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета Годовому общему собранию по распределению прибыли Общества за 2025 год, размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
12. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 г.;
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
1-02-00580-А от 27.05.1997 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 16.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия