ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЕЗОН" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЗОН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68 офис 96

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602241850

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664007295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40769-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 13 марта 2026г.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 13 марта 2026 г.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента :

1.О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Резон».

2.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Резон».

3.Утверждение проекта годового отчета ПАО «Резон» за 2025 год.

4.О выплате дивидендов по итогам работы ПАО «Резон» за 2025 год.

5.Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

6.Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам.

8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40769-А от 12.05.2022г. Номинал 1 (руб.). Всего 2714095 (шт).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Ященко

3.2. Дата 13.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru