ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Капитал" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение отчетов по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля и аудита Общества за 2025 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2025 год.
5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
10. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
11. Утверждение повестки дня годового заседания.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.
16. Назначение Председателя и Секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
17. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 16.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия