Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: 13 марта 2026 года.

2.4. Кворум общего собрания: 85.199% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Повестка дня Общего собрания участников эмитента:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений в устав АО «Изумруд».

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров):

2.6.1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 55 229 86.961

ПРОТИВ 8 265 13.014

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 0.025

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0.000

*Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Определить количество объявленных обыкновенных акций АО «Изумруд», предоставляющих те же права, что и размещенные акции Общества, в размере 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая для включения указанного количества объявленных акций в устав АО «Изумруд».

2.6.2. Внесение изменений в устав АО «Изумруд».

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 55 222 86.950

ПРОТИВ 8 265 13.014

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 23 0.036

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0.000

Принятое решение:

Внести в устав АО «Изумруд» следующие изменения:

«Абзац 3 пункта 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции)».

2.6.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 55 222 86.950

ПРОТИВ 8 272 13.025

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 0.025

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0.000

Принятое решение:

1. Увеличить уставный капитал АО «Изумруд» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций по закрытой подписке на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных акций: 223 629 (Двести двадцать три тысячи шестьсот двадцать девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры АО «Изумруд».

Цена размещения дополнительных акций: 2 706 рублей за одну акцию, (определена настоящим решением в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исходя из рыночной стоимости акций Общества).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в безналичной форме в валюте Российской Федерации (рубль).

Иные условия размещения дополнительных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

2. По итогам размещения дополнительных акций Общества и регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав АО «Изумруд», связанные с увеличением уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

2.7. Дата составления и номер протокола: 17 марта 2026 года, № 38.

2.8. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Медведев

3.2. Дата 17.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru