ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Дагдизель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения

Провести очередное заседание для принятия решений Советом директоров

АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):

Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: «24» апреля 2026 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут (МСК).

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1, корпоративный центр АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно: 10 часов 50 мин. (МСК) «24» апреля 2026 года.

Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368305, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.03.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель», в том числе рассмотрение дорожной карты по строительству жилья на территории земельного участка, отведенного под «Промпарк «Дагдизель» (в. 1.1 Протокола № 5 от 05.12.2025).

1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2026 год (в. 25 Протокола № 2 от 29.04.2021, в. 1.2 Протокола № 4 от 26.09.2025)».

1.3. Рассмотрение Плана мероприятий по оптимизации структуры и штата АО «Завод «Дагдизель» (в. 1.3 Протокола № 5 от 05.12.2025).

1.4. О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений отдельных вопросов ФХД Общества за 2024-2025 гг., выявленных в ходе выездной проверки УВК АО «КТРВ» (в. 1.4 Протокола № 5 от 05.12.2025).

2. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2025 год.

3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2025 г.

4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2025 год.

5. О выполнении договорных обязательств за 2025 год.

6. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:

6.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

6.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;

6.3. исполнение Прогнозного аналитического баланса;

6.4. о проделанной работе по управлению рисками.

7. Рассмотрение Плана мероприятий по снижению себестоимости основной продукции.

8. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2025 год.

9. Рассмотрение отчета о выполнении утвержденного Плана реализации инициатив цифровой трансформации за 2025 г.

10. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, рассмотрение заключений Ревизионной комиссии Общества и Аудиторской организации;

в) определение способа принятия решений годовым общим собранием акционеров;

г) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;

д) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;

е) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

ж) определение и утверждение повестки дня заседания;

з) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;

и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;

к) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

л) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;

м) избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;

н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

11. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 года, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

12. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

13. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2026 год годовому общему собранию акционеров.

14. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Устава в новой редакции».

15. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества».

16. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества».

17. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества».

18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров.

19. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Обществ.

20. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

21. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.

22. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества.

II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: копию настоящего решения и комплект материалов по вопросам повестки дня заседания.

III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня заседания не позднее «10» апреля 2026 года.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:

3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович

3.2. Дата подписи: 17.03.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru