ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МК "Воронежский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259

1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392

1.5. ИНН эмитента: 3662009586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное;

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.;

2.4. Дата, место, время проведения внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) – "24" апреля 2026г., г.Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д.259, 11 часов 00 минут, актовый зал. Заполненные бюллетени направляются по адресу регистрации эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента 10 часов 00 мин.;

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "21" апреля 2026 г.;

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента "30" марта 2026 г.;

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;

Повестка дня заседания:

1. О последующем одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B01FZAMF от 26.12.2025.

2. О последующем одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B01G07MF от 26.12.2025.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – начиная с "03" апреля 2026г. в помещении ПАО Молочный комбинат "Воронежский" по адресу: г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д.259 (административно-правовой отдел).

2.10. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сообщаем, что акционеры, не принявшие участия в голосовании по вопросам повестки дня или голосовавшие против, приобретают право требовать выкупа принадлежащих им акций. Выкуп акций будет производиться в соответствии с требованиями ст. 75, 76, 77 ФЗ "Об акционерных обществах" по цене 11 388,72 рублей за одну обыкновенную акцию. Стоимость утверждена советом директоров общества (протокол Совета директоров № 7/26 от 17.03.2026 г.) на основании данных отчета об оценки № А26-69 от 12.03.2026 г., произведенной независимым оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью "Альтезис" (Адрес местонахождения: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 125, помещ. 5/1 ИНН 3662312550, ОГРН 1243600020047, тел. +79036515222). Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 08.06.2026г. (включительно) в адрес регистратора Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX.

2.11 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский", номер протокола № 6/26 от 17.03.2026г.;

2.12 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________А.Н.Лосев

3.2. "17" марта 2026 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru