ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экономбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, ЗД.28, СТР.1, НЕТ.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045,

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам:

Способ принятия решений Советом директоров - заочное голосование. В голосовании участвовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня – О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций: «за» - 5 голосов членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня - Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг: «за» - 5 голосов членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня - О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Экономбанк»: «за» - 5 голосов членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал АО «Экономбанк» на сумму 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 624 337 750 000 000 (Два квадриллиона шестьсот двадцать четыре триллиона триста тридцать семь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 / 3 499 117 рубля.

Способ размещения: закрытая подписка.

Возможность реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляется. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк».

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

1.2. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» на рассмотрение общего собрания акционеров Банка.

По второму вопросу повестки дня:

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Экономбанк» исходя из их рыночной стоимости в размере 1 / 3 499 117 рубля за 1 (Одну) акцию.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Провести заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО «Экономбанк».

3.2. Определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 4 мая 2026 года;

- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания - 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., зд. 28 стр. 1, АО «Экономбанк». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

3.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 апреля 2026 года.

3.4. Утвердить повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Экономбанк:

1. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.

3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования, довести сообщение о проведении заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.6. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:

1) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

2) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале АО «Экономбанк» и в общем количестве голосующих акций АО «Экономбанк».

3) Проекты решений общего собрания акционеров.

3.7. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 13 апреля 2026 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru, а также в офисе АО «Экономбанк», расположенном по адресу: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., зд. 28 стр. 1.

3.8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров 4 мая 2026 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Экономбанк», в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему протоколу.

3.9. Определить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.

3.10. Поручить Регистратору АО «Экономбанк» - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» исполнение функций счетной комиссии на заочном голосовании общего собрания акционеров АО «Экономбанк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 17 марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 марта 2026 г., № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5

- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

(подпись) Е.Н. Алмакаева

3.2. Дата « 17 » марта 20 26 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru