Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2026

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.03.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

13.03.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о внесении изменений в ранее принятое решение о созыве (протокол №4 от

09.03.2026г.)

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р.

Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопросы, поставленные на голосование: Выступил Генеральный директор АО «Салаватстекло» Агуреев С.А. В связи с необходимостью изменения даты проведения ВЗОСА необходимо принять следующие решения и изложить ранее принятые решения в новой редакции.

1.1.Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования) 09 апреля 2026г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Принятое решение по вопросу 1.1.: Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования) 09 апреля 2026г.

Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 453253, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.

Индустриальная,18, заводоуправление АО «Салаватстекло».

Определить время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: «12» часов «00» минут по местному времени.

1.2. Представить на голосование внеочередному общему собранию акционеров перечень аудиторских организаций для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.:

Принятое решение по вопросу 1.2.: Представить на голосование внеочередному общему собранию акционеров перечень аудиторских организаций для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.:

- ООО «Аудит-Эксперт» (ИНН 0276089020), г.Уфа, ул.Пархоменко, 156, к.3, оф.910.,

- ООО «Аудит-Урал-Центр» (ИНН 0276054797), г.Уфа, ул.Владивостокская, 1, к.А, офис 403,

- ООО «Аудит Безопасность Про» (ИНН 0276104575), РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, 24.

Определить размер оплаты за аудиторские услуги не более 1 000 000 (один миллион) руб.

1.3.Утвердить в новой редакции текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам.

Принятое решение по вопросу 1.3.: утвердить текст сообщения (в новой редакции) о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Разместить на официальном сайте Общества (согласно п. 13.9 Устава Общества) -http://www.salstek.ru/ в разделе «акционерам и инвесторам.

1.4. Утвердить в новой редакции форму и текст бюллетеней для голосования, порядок направления.

Принятое решение по вопросу 1.4.: Утвердить форму и текст бюллетеня (в новой редакции) для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров осуществить в порядке, определенном Уставом Общества п.13.10 (простыми письмами).

1.5. Определить перечень информации (материалов) в новой редакции, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров

Принятое решение по вопросу 1.5.: Определить перечень информации

(материалов) в новой редакции, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно

ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «Салаватстекло», на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юр.отдел.

1.6. Утвердить в новой редакции формулировки решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло».

Принятое решение по вопросу 1.6.: Утвердить в новой редакции формулировки решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.03.2026г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

протокол совета директоров №5 от 16.03.2026г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 17.03.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru