ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АВТО-40" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТО-40"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739193107

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720088347

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06014-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4480; http://www.avto-40.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Настоящим уведомляем Вас о том, что "21" апреля 2026 года состоится Годовое общее собрание акционеров АО «АВТО-40» в форме собрания - совместного присутствия акционеров. Место проведения собрания:111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, офис Администрации АО «АВТО-40»

Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации акционеров: 11 час. 30 мин. «21» апреля 2026 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.03.2026 года.

Участвуют акции: Акция обыкновенная, именная, бездокументарная

Номер государственной регистрации: 1-01-06014-Н от 27.04.1998 года

Дополнительный выпуск: Номер государственной регистрации: 1-01-06014-Н-001D от 13.09.2006 года

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06014-H

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4480;

http://www.avto-40.ru

Собрание будет проводиться со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам 2025 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими обязанностей за 2025 год.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:

- годовой отчет АО «АВТО-40»;

- годовая бухгалтерская отчетность АО «АВТО-40» за 2025 года, в том числе отчет о прибылях и убытках;

- заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «АВТО-40» за 2025 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- проекты решений по каждому вопросу повестки дня

- иная информация, предоставляемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок, место и время ознакомления акционеров с документами и получением копий к собранию:

с «01» апреля 2026 года по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, приемная Генерального директора АО «АВТО-40», понедельника по пятницу с 12.00 час. до 15.00 час., а также на сайте Общества: www.avto-40.ru

Дополнительную информацию Вы можете получить у Генерального директора АО «АВТО-40» Храмцова Андрея Алексеевича по телефону: (495) 375-41-40.

С Уважением, Совет Директоров АО «АВТО-40».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Храмцов

3.2. Дата 17.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru