Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вэлдан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет – 100%. По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2025 года.

«За» - 5 голосов (Салий Владимир Андреевич, Шайкевич Георгий Леонидович, Шайкевич Дмитрий Георгиевич, Ларломкин Егор Вячеславович, Шайкевич Евгения Андреевна); «Против» - 0 голосов; «Воздержалось» - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О предварительном утверждении годового отчета АО «Вэлдан» за 2025г.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров оставить прибыль в распоряжении Генерального директора и Совета директоров Общества для развития предприятия и финансирования текущей деятельности. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать.

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Вэлдан» за 2025 год и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров АО «Вэлдан».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Вэлдан» № 3 от 16.03.2026г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Л. Шайкевич

3.2. Дата: 17.03.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru