ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "МСБ-Лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, зд. 62/284
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (далее также – «Общество»), принявших участие в голосовании – четыре человека из пяти.
Кворум обеспечен –заочно в голосовании приняли участие 80% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования членов Совета директоров, правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 4 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Принять к сведению и утвердить отчет об исполнении бюджета общества за 2025 год.
По второму вопросу: Принять к сведению и утвердить проект бюджета общества на 2026 год в предложенной редакции.
Поручить директору по экономике и финансам обеспечить своевременное предоставление ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета общества на утверждение совету директоров.
По третьему вопросу: Принять к сведению информацию о размере годового бонуса сотрудников и генерального директора общества за 2025 год.
Утвердить выплату годового бонуса сотрудникам и генеральному директору общества за 2025 год в установленном размере.
По четвертому вопросу: Принять к сведению информацию о предложениях по формированию нового состава совета директоров, по определению количественного и персонального состава совета директоров.
Рекомендовать общему собранию участников общества в целях обеспечения дальнейшего поступательного совершенствования системы корпоративного управления обществом утвердить состав совета директоров общества в количестве 5 (пяти) человек, а именно: Ю. А. Колесникова, С. В. Грига, О. В. Сухарева, Р. В. Трубачева, Р. И. Исмагилова с 24 марта 2026 года сроком на 3 (три) года согласно положениям устава общества и положения о совете директоров общества.
По пятому вопросу: Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
Одобрить текущий проект годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год и представить его на утверждение общему собранию участников общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров, 17 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 марта 2026 года, № 03/26.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 17.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия