ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Лазерные системы" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лазерные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198515, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Стрельна, ул Связи, д. 28, к. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187847309913

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7819039902

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24647-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 24.04.2026

Место проведения общего собрания акционеров: 198515, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Стрельна, ул. Связи, д.28, корп.2, стр.1.

Время проведения общего собрания акционеров: 12:00 часов.

Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Собрание проводится в форме заседания.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11:00 часов.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Собрание проводится в форме заседания.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.04.2026

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание Совета директоров Общества;

2. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

3. Утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год;

4. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;

7. Определение размера вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по следующему адресу: 198515, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Стрельна, ул. Связи, д. 28, корп. 2, стр. 1. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового заседания общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-24647-J от 21.08.2018.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров Акционерного общества «Лазерные системы» 17.03.2026, Протокол № 3/2026 от 17.03.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Н. Васильев

3.2. Дата 17.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru