ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мстатор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

По 3 вопросу (Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивиденда на акцию Общества и порядка его выплаты):

Кворум: 100%.

Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

По 12 вопросу (Включение кандидатов в Совет директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества):

Кворум: 100%.

Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По 3 вопросу (Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивиденда на акцию Общества и порядка его выплаты) принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Мстатор» прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 117 932 000 (сто семнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей распределить следующим образом:

1) Часть прибыли в размере 104867000 (сто четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч) руб. направить на финансирование капитальных вложений, развитие производства Общества, премирование работников Общества согласно приказам генерального директора ПАО «Мстатор», выплату вознаграждения за участие в работе органа управления членам Совета директоров Общества.

2) Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А». Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа «А» сумму в 13065000 рублей (тринадцать миллионов шестьдесят пять тысяч) руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» из расчета 500 (пятьсот) руб. на одну акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок до 10.06.2026. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.05.2026.

3) Не выплачивать (не объявлять) дивиденды на обыкновенные акции Общества.

По 12 вопросу (Включение кандидатов в Совет директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества) принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

Информация не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 заседания Совета директоров ПАО «Мстатор» от 17.03.2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции привилегированные бездокументарные именные типа А; Количество ценных бумаг выпуска: 26 130; Номинальная стоимость: 0,25; Номер выпуска: 2-01-02962-D; Дата регистрации выпуска/Дата присвоения номера: 22.01.1993; 06.03.2012; Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск: РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Павлов

3.2. Дата 17.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru