ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ТКБ БАНК ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – Банк)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 17.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О мероприятиях ИНВЕСТТОРГБАНК АО.
2. О рассмотрении финансовых результатов работы Банка за 2025 год.
3. О вопросах, рассмотренных на заседании Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров ТКБ БАНК ПАО.
4. О результатах реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), о рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ в ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО.
5. О рассмотрении рекомендованной к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка «Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на 2026 год.
6. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений показателей Аппетита к риску на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО (Приложение 9.1 Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»).
7. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений показателей Аппетита к риску на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО (Приложение 9.1 «Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»).
8. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений целевых, сигнальных и пороговых уровней рисков и необходимого капитала, целевой структуры рисков, плановой структуры капитала на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО (Приложение 8 Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»).
9. О рассмотрении рекомендованного к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала и об анализе риск-метрик, утвержденных Советом директоров на годовой период, в ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО по состоянию на 01.01.2026 (за 4 квартал 2025 года).
10. О рассмотрении рекомендованного к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ТКБ БАНК ПАО за 2025 год.
11. О рассмотрении отчетов Служб внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО за 2025 год.
12. Об утверждении внутренних документов Службы внутреннего аудита.
13. О Письмах Банка России.
14. О рассмотрении вопросов в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И о премировании.
15. О рассмотрении отчета Департамента по работе с персоналом ТКБ БАНК ПАО и Банковской группе за 2025 год.
16. Разное.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата « 17 » марта 20 26 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия