ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СИМПРЕАЛ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ».
3. Об условиях подготовки и проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ».
4. О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № 4957/П1 от 06 марта 2026 г., №4957/П2 от 06 марта 2026 г., №4957/П3 от 06 марта 2026 г., №4957/П4 от 06 марта 2026 г., №4958/П1 от 06 марта 2026 г., №4958/П2 от 06 марта 2026 г., №4958/П3 от 06 марта 2026 г., №4958/П4 от 06 марта 2026 г., №4959/П1 от 06 марта 2026 г, №4959/П2 от 06 марта 2026 г, №4959/П3 от 06 марта 2026 г., №4959/П4 от 06 марта 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича.
2.4. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев
3.2. Дата 17.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия