ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "ЭН+ ГРУП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 16.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
3. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.
4. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2025 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.
5. Признание члена совета директоров Общества Кристофера Бернема независимым директором.
6. Признание члена совета директоров Общества Андрея Шаронова независимым директором.
7. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-25-030)
Н.А. Пастухов
3.2. Дата 17.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия