ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ГКЗ (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 5 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).
Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: "21" апреля 2026 года.
Определить способ принятия решений общим собранием - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 минут.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "20" апреля 2026 года (включительно).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления сообщений заказными письмами, а также разместить сообщение на сайте общества www.kultivator.ru - 30 марта 2026 года.
Далее выступающий предложил утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО) согласно приложению.
По вопросу 2 повестки дня:
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на "28" марта 2026 года.
По вопросу 3 повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение внутреннего аудитора;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества в т. ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- информация об аудиторе общества на 2026 год;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Далее выступающая предложила определить, чтобы указанная информация была доступна лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания, для ознакомления в помещении отдела кадров ГКЗ (ПАО) по адресу: г. Грязи, ул. Гагарина, дом 1А, с 31 марта по 20 апреля 2026 года включительно с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, в выходные дни 04, 05, 11, 12, 18 и 19 апреля 2026 года с 09.00 часов до12.00 часов..
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядка распределения прибыли по результатам 2025 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2026 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
По вопросу 5 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2025 год.
Отчет прилагается.
По вопросу 6 повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам работы общества за 2025 отчетный год.
По вопросу 7 повестки дня:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров по результатам 2025 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 8 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 21 апреля 2026 года.
Формы бюллетеней №№ 1, 2, 3 прилагаются.
По вопросу 9 повестки дня:
Сформировать оргкомитет по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров в количестве 3-х человек, в следующем составе: Колесникова Лариса Юрьевна - председатель оргкомитета, члены оргкомитета: Вепринцева Маргарита Петровна, Макиенко Елена Сергеевна.
По вопросу 10 повестки дня:
Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров в 2026 году в сумме - 235 000 рублей.
Смета прилагается.
По вопросу 11 повестки дня:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров заключить договор на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГКЗ (ПАО) на 2026 год с аудиторской компанией общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор", город Москва, ОГРН 5137746086902. Размер оплаты услуг данного аудитора определить в сумме 248 000 рублей, 00 копеек, в том числе 5% НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) – 17 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 17.03.2026 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) № 08.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "17" марта 2026 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия