ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИИЭП жилища" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700229567

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713028354

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04287-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3942

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Уведомляем Вас, что Советом директоров АО "ЦНИИЭП жилища" (далее Общество) принято решение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 апреля 2026 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней заочного голосования: 20.04.2026

Время открытия заседания: 15.00

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14.00

Место проведения заседания: 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3 (зал заседаний на 3-ем этаже)

Повестка дня Годового заседания общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества (127434, г.Москва, Дмитровское шоссе,д.9, стр.3, ком.545, с 03 апреля 2026 года по 23 апреля 2026 года, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с предварительным уведомлением по телефону: 8(903) 978-60-82 для заказа пропуска).

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера- также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» присвоен государственный регистрационный номер

1-01-04287-А от 09.08.12г.

Совет директоров АО "ЦНИИЭП жилища"

3. Подпись

3.1. главный специалист по административной работе (Приказ № 029 от 01.08.2022)

А.В. Галахова

3.2. Дата 17.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru