ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ММК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеня для заочного голосования и иной информации (материалов) – 18 марта 2026 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» - 23 марта 2026 года в 17 час. 15 мин. (время магнитогорское).

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Формулировки вопросов повестки заочного голосования:

1 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ММК». О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК» о назначении аудиторской организации ПАО «ММК».

2 О принятии решения по вопросам управления рисками: Утверждение заявления о риск-аппетите Группы ПАО «ММК».

3 Об оценке эффективности функционирования комплексной системы управления рисками в ПАО «ММК» в 2025 году.

4 Об оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ММК» в 2025 году.

5 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ММК» в 2025 году.

6 О рассмотрении результатов аудита системы управления промышленной безопасностью в ПАО «ММК» в 2025 году.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-394 от 26.12.2023)

П.Н. Черешенков

3.2. Дата 18.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru