ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Малышевское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Малышевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Самарская обл, м.р-н Кинельский, с.п. Малая Малышевка, тер. Малышевское, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22693
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие (получены опросные листы) 4 из 5 избранных членов Совета директоров: Савин Сергей Анатольевич, Хуртин Олег Сергеевич, Галстьян Александр Анатольевич, Трухтанова Марина Валентиновна.
Результаты голосования по вопросу № 3: «Избрание Генерального директора Общества.»: «ЗА»- 3 голоса; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Результаты голосования по вопросу № 4: «О рекомендациях Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты: «ЗА»- 3 голоса; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Результаты голосования по вопросу № 5: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества.»: «ЗА»- 3 голоса; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Результаты голосования по вопросу № 6: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества»: «ЗА»- 3 голоса; «ПРОТИВ» – 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 3: Избрать Генеральным директором Общества Савина Сергея Анатольевича, в соответствии с Уставом Общества, сроком на 5 лет с 18 мая 2026 года.
Вопрос № 4: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить прибыль по результатам 2025 года в размере 12 000 рублей и направить ее на развитие общества. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества: Савин Сергей Анатольевич, Хуртин Олег Сергеевич, Быкова Людмила Владимировна, Галстьян Александр Анатольевич, Трухтанова Марина Валентиновна.
Вопрос № 5: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества: Сукачев Александр Александрович, Сукачева Наталья Михайловна, Краснов Иван Петрович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 18.03.2026 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01300-Е, дата государственной регистрации 03.03.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савин
3.2. Дата 18.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия