ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Малышевское" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Малышевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Самарская обл, м.р-н Кинельский, с.п. Малая Малышевка, тер. Малышевское, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22693
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Самарская область, м.р-н Кинельский, с.п. Малая Малышевка, тер. Малышевское, зд. 1, административное здание завода ОАО «Малышевское»;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо для данного вида заседания.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 21 дня до даты проведения собрания должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, для ознакомления по адресу: 446426 Самарская область, м.р-н Кинельский, с.п. Малая Малышевка, тер. Малышевское, зд. 1 (административное здание завода ОАО «Малышевское») в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01300-Е, дата государственной регистрации 03.03.1994 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента принято решением Совета директоров эмитента 17.03.2026 г., Протокол № 1 от 18.03.2026
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций дополнительно должны быть указаны сведения об этих обстоятельствах: повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савин
3.2. Дата 18.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия