ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"Химлаборприбор" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:
1. «Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Химлаборприбор».
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Заседание проводится без возможности дистанционного участия.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
2. «Определение даты и времени проведения заседания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Химлаборприбор» и даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания».
Определить:
Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 апреля 2026 года.
Начало заседания: 12 часов 00 минут.
Регистрацию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в день заседания с 11 часов 00 минут.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 апреля 2026 года.
Место проведения заседания: г. Клин Московской области, ул. Папивина, дом 3, здание заводоуправления ПАО «Химлаборприбор».
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
3. «Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Химлаборприбор», а так же категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания».
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Химлаборприбор» для составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 29 марта 2026 года.
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включаются: - акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1- 01-03630-А от 26.12.2005г.; ISIN: RU000A0ZZ3J4, CFI: ESVXFR).
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
4. «Определение повестки дня заседания».
Определить следующую повестку дня заседания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
5. «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год».
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение №1) и вынести его на утверждение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
6. «Рекомендации по порядку распределения чистой прибыли ПАО «Химлаборприбор», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли полученной по результатам деятельности Общества за 2025г. в сумме 187 393 034 рублей следующим образом:
Фонд накопления – 160 852 470 руб.
Фонд потребления – 5 000 000 руб.
Дивиденды 23 668 488 руб., из которых:
на обыкновенные акции 01-01-03630-А – 2 799 900 руб.
на привилегированные акции типа А 2-01-03630-А – 18 740 664 руб.
Выплатить дивиденды по итогам 2025г. по обыкновенным акциям 01-01-03630-А в размере 0 р. 25 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям типа А 2-01-03630-А в размере 5 р. 02 коп. на одну акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
«04» мая 2026 года.
Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в денежной форме лицам имеющим право на их получение.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
7. «Утверждение текста сообщения и определение порядка уведомления акционеров о проведении заседания».
Утвердить текст сообщения (Приложение № 2) о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Определить, что уведомление акционеров о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных Обществах». Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров опубликовать на сайте Общества www.klinlab.ru не позднее 1 апреля 2026 года.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
8. «Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
Определить (утвердить) форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор» (Приложение №3).
Бюллетень для голосования направить заказным почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему права голоса при принятии решений общим собрании акционеров.
Утвердить формулировки (проект) решений по вопросам повестки дня (Приложение №4).
Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества, соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
9. «Определение адреса (почтового адреса и, если это предусмотрено уставом общества, адреса электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
141601, Московская область, г. Клин, ул. Папивина, д.3.
В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных Обществах» бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Если бюллетень подписывается представителем, к бюллетени для голосования, отправленной по почте или представленной лично, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования осуществляется без возможности заполнения и направления бюллетеней в электронной форме и использования других электронных либо иных технических средств.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
10. «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению заседания акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1) годовой отчет Общества за 2025г.;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025г., а также аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, а также сведения об Аудиторе Общества;
6) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
7) заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
11) проекты решений общего собрания акционеров.
Определить (утвердить) следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества:
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров можно ознакомиться с 03 апреля 2026 года по 22 апреля 2026 года включительно с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни по адресу: г. Клин, ул. Папивина, д.3, отдел кадров ПАО «Химлаборприбор».
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
11. «Утверждение председателя годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
Утвердить:
Председателем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор»
– Рогова Александра Борисовича.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р., Рогов А.Б.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
12.«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между ПАО «Химлаборприбор» (Займодавец) и ООО «Порцела Рус» (Заемщик) в размере не более 20 000 000 рублей с обязательством полного погашением займа ООО «Порцела Рус» до 31.03.2029 года».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между ПАО «Химлаборприбор» (Займодавец) и ООО «Порцела Рус» (Заемщик) в размере не более 20 000 000 рублей с обязательством полного погашением займа ООО «Порцела Рус» до 31.03.2029 года.
Стороны сделки: ПАО «Химлаборприбор» (Займодавец), ООО «Порцела Рус» (Заемщик).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в соответствии с условиями, установленными Договором.
Сумма займа: не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей за срок действия сделки.
Срок сделки: с даты подписания договора до 31.03.2029 г.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки является Рогов А.Б.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса (Штербак П., Киш Л., Гора М., Павлица Р.),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно из числа независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых приняты отдельные решения эмитента:
2.3.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
CFI: ESVXFR
2.3.2. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3K2
CFI: EPXXXR
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2026 год.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2026 г. №2/2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 18.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия