ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"Химлаборприбор" ПАО - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 апреля 2026 года.
Место проведения заседания: г. Клин Московской области, ул. Папивина, дом 3, здание заводоуправления ПАО «Химлаборприбор».
Начало заседания: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
141601, Московская область, г. Клин, ул. Папивина, д.3.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 марта 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров можно ознакомиться с 03 апреля 2026 года по 22 апреля 2026 года включительно с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни по адресу: г. Клин, ул. Папивина, д.3, отдел кадров ПАО «Химлаборприбор».
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
К информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению заседания акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, относится следующая информация (материалы):
1) годовой отчет Общества за 2025г.;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025г., а также аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, а также сведения об Аудиторе Общества;
6) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
7) заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;
8) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
11) проекты решений общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
Зарегистрировано: приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3173
ISIN: RU000A0ZZ3J4
CFI: ESVXFR
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «Химлаборприбор», 18.03.2026 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 18.03.2026 г. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Химлаборприбор» №2/2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 18.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия