ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Радиофизика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 18.03.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 20.03.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента:

1.) Об утверждении Плана мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) на 2026 – 2030 гг.

2.) Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4 квартала 2025 года.

3.) Об определении позиции ПАО «Радиофизика» по вопросу избрания членов Совета директоров его дочернего общества.

4.) Об определении позиции ПАО «Радиофизика» по вопросу распределения чистой прибыли его дочернего общества.

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

3.2. Дата 18.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru