ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2026-2028 годы. Решение принято.

2. Об исполнении отдельных поручений Совета директоров и рекомендаций Ревизионной комиссии общества.

По пункту 2.1. – решение принято.

По пункту 2.2. – решение принято.

По пункту 2.3. – решение принято.

3. Утверждение плана работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2026-2028 годы».

Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2026-2028 годы в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении отдельных поручений Совета директоров и рекомендаций Ревизионной комиссии общества».

2.1. Принять к сведению информацию о причинах невыполнения рекомендаций Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.

2.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии, в том числе по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, невыполнение которых отмечено Ревизионной комиссией и усилить контроль за выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии.

2.3. С учетом поручения, указанного в пункте 2.2 настоящего решения, считать нецелесообразным применение в настоящее время мер дисциплинарного воздействия к Генеральному директору Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение плана работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год».

Утвердить План работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2026, № 584.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 18.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru