ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПР-Лизинг" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Полное наименование: Акционерное общество «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

Место нахождения: 121099, город Москва, переулок Большой Девятинский, дом 4, офис 7

ИНН 0278202835

ОГРН 1130280050317

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет ООО «ПР-Лизинг» за 2025 год.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2025 финансовый год, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета («РСБУ») за 2025 финансовый год с аудиторским заключением.

3. Утвердить консолидированную бухгалтерскую отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» (ООО «ПР-Лизинг») и Общества с ограниченной ответственностью «ПР-Лизинг.ру», состоящую из консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, консолидированного отчета о финансовых результатах за 2025 год, подготовленную в соответствии

с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с аудиторским заключением.

4. Распределить полученную по результатам деятельности за 2025 год нераспределенную прибыль/часть прибыли Общества в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в пользу единственного участника Общества - АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ».

5. Увеличить уставный капитал Общества на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей до 1 250 000 000 (одного миллиарда двухсот пятидесяти миллионов) рублей за счет распределяемой с учетом указанных в п. 4 настоящего решения источников нераспределенной прибыли.

6. Внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала, а также с увеличением номинальной стоимости доли единственного участника и утвердить новую редакцию 2603 Устава ООО «ПР-Лизинг» (Приложение № 1 к настоящему решению).

7. Назначить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140), заключить договор на условиях, рекомендованных Советом директоров решением от 26.02.2026.

8. Принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров, избранного решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» № 276 от 24.04.2025.

9. Выплатить единоразовое вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 24.04.2025 по 18.03.2026 в размере одного ежемесячного фиксированного вознаграждения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ООО «ПР-Лизинг» (версия 3.2), утвержденного решением Единственного участника Общества № 276 от 24.04.2025 года.

10. Определить количественный состав Совета директоров ООО «ПР-Лизинг» на 2026-2027 гг. - 6 (шесть) членов.

11. Избрать Совет директоров ООО «ПР-Лизинг» в следующем составе:

1) Амичба Ваган Борисович;

2) Гусев Александр Михайлович;

3) Маркина Елена Борисовна;

4) Ретюнский Евгений Юрьевич;

5) Фаткуллин Айрат Маратович;

6) Шелковой Сергей Алексеевич.

12. Выплачивать членам Совета директоров Общества, избранным настоящим решением единственного участника Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере и порядке, предусмотренных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» (Версия 3.2). Выплату всех видов вознаграждений и компенсаций осуществлять с 19.03.2026.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18.03.2026 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» № 287 от 18.03.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Фаткуллин

3.2. Дата 18.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru