ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Запсибагропромспецпроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2026

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении годового заседания общего собрания: 09 февраля 2026 года

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров Общества

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 09 февраля 2026 года протокол №1

Вид заседания годового общего собрания: Годовое

Способ принятия решений: Заседание (далее - Заседание)

Дата проведения заседания: 18.03.2026г.

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307

Дата и время проведения заседания: 18 марта 2026 года 10:00 часов

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 20.02.2026г.

Идентификационные признаки акций: государственный рег. №51-1п-1118, зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

По состоянию реестра акционеров Общества на 20 февраля 2026 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными

именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2025 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 4 квартале 2025 года.

5. О выплате дивидендов по результатам работы в 4 квартале 2025 года.

6. Избрание Ревизора Общества.

Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

•Годовой отчет Общества за 2025 год;

•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;

•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

•Сведения о кандидатах Ревизора Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2025 года;

•Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с материалами (информацией) повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества любой акционер может ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом за-седании общего собрания акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 19.03.2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru