ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Запсибагропромспецпроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2026
2. Содержание сообщения
Вид заседания годового общего собрания: Годовое;
Способ принятия решений: Заседание;
Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.03.2026г.
630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов;
Сведения о кворуме годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества зарегистрированы и получены бюллетени для голосования от 4 (четырех) акционеров, владеющих в совокупности 5 012 (пять тысяч двенадцать) голосующими акциями, что составило 74,96% от общего числа голосующих акций;
Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 4 квартале 2025 года.
5. О выплате дивидендов по результатам работы в 4 квартале 2025 года.
6. Избрание Ревизора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение счетной комиссии.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Новосибирский Региональный филиал АО РСР «ЯФЦ».
2. Утверждение годового отчета за 2025 год.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить годовой отчет за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 4 квартале 2025 года.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 4 квартал 2025 года распределить в виде выплаты дивидендов.
5. О выплате дивидендов по результатам работы в 4 квартале 2025 года.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 4 квартал 2025 года в размере 557 187 (пятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек. Таким образом, на 1 (одну) акцию приходится 62 рубля 50 копеек.
Выплату производить через расчетный счет Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание Ревизора Общества.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 836 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Избрать Ревизором Общества - Файншиля Евгения Борисовича.
Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров Общества от 18.03.2026г. №1;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированных именных акций,
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 19.03.2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия