ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЗИК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2026.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2026.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итоговом отчете по исполнению Программы по отчуждению непрофильных активов ПАО «МЗИК» на 2021 - 2025 гг.

2. Утверждение Реестра непрофильных активов, являющегося приложением к Программе по отчуждению непрофильных активов ПАО «МЗИК» на 2026 - 2028 гг.

3. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности ПАО «МЗИК» по итогам 4 квартала 2025 года.

4. О принятии решения о согласии на изменение условий совершенной сделки купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), путем заключения дополнительного соглашения.

5. Согласование назначения на должность генерального конструктора - заместителя генерального директора и одобрение условий трудового договора, заключаемого с ним.

6. О формировании Правления Общества.

7. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов ПАО «МЗИК» по итогам 9 месяцев 2025 года, корректировок на четвертый квартал 2025 года и будущие периоды.

8. О согласовании сделки.

9. Рассмотрение планов бюджетов ПАО «МЗИК» на 2026 г. и будущие периоды.

10. О выполнении плана деятельности внутреннего аудита Общества за 2025 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Клейн

3.2. Дата 19.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru