ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Резерв-Магрос" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Резерв-Магрос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350080, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Демуса М.Н., д. 20/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301980800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312013961

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33370-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8186

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РЕЗЕРВ-МАГРОС»

Место нахождения: РФ, г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д.20/1

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме заседания (совместного присутствия) - 22 апреля 2026 года

по адресу: г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д. 20/1.

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования:

350080, г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д. 20/1.

Учитываются бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 час. 30 мин.

Начало заседания: 11 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, участвующие в заседании: - 29 марта 2026 года.

Владельцы акций именных обыкновенных Номер государственной регистрации 1-01-33370-Е имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2025 финансовый год.

2. О распределении прибыли (убытка) по итогам 2025 года, о дивидендах Общества за 2025 финансовый год.

3. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров Общества.

4. О выдвижении кандидатуры Генерального директора Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие

в заседании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 апреля 2026 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в приемной Генерального директора по адресу: г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д.20/1.

Право голоса по всем вопросам повестки заседания имеют владельцы именных обыкновенных акций.

Для участия в собрании акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принял Совет директоров ОАО "РЕЗЕРВ-МАГРОС"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Рудиянов

3.2. Дата 18.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru