ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБ "РОССИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл Растрелли, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

1. О составе Правления АО «АБ «РОССИЯ».

Решили:

1.1. Прекратить полномочия члена Правления ФИО* 19 марта 2026 года (последний день исполнения обязанностей члена Правления).

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

1.2. Прекратить полномочия члена Правления ФИО* 19 марта 2026 года (последний день исполнения обязанностей члена Правления).

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

1.3. Ввести в состав Правления с 20 марта 2026 года ФИО*, имеющего предварительное согласование Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

1.4. Ввести в состав Правления с 20 марта 2026 года ФИО*, имеющую предварительное согласование Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

1.5. Определить, что коллегиальный исполнительный орган АО «АБ «РОССИЯ» - Правление состоит из семи человек.

1.6. Утвердить с 20 марта 2026 года состав Правления АО «АБ «РОССИЯ» в количестве семи человек в составе следующих лиц, имеющих предварительное согласование Банка России:

ФИО*,

ФИО*,

ФИО*,

ФИО*,

ФИО*,

ФИО*,

ФИО*.

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

1.7. Правлению приступить к работе в новом составе с 20 марта 2026 года.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

2.3. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2026, Протокол № 02-03/26.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)

Румянцева Наталия Сергеевна

3.2. Дата 19.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru