ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Радиоавионика" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиоавионика"

(далее именуемое: АО "Радиоавионика" или "Общество"

или "акционерное общество" или "эмитент")

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190005, город Санкт-Петербург,

Троицкий пр-кт, д. 4, литер "Б"

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810239555

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809015518

1.5. Уникальный код эмитента,

присвоенный Банком России:: 01324-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 марта 2026 г.

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное).

Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором НЕ совмещается с заочным голосованием.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров).

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-01324-D, 26 июня 2009 г.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2026 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Троицкий пр., д. 4, литер "Б".

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 24 апреля 2026 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: информация НЕ указывается в связи с тем, что бюллетень (бюллетени) для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (представителю такого лица), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров (абзац 1-й пункта 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: информация НЕ указывается в связи с тем, что заседание общего собрания акционеров НЕ проводится с возможностью направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: информация НЕ указывается в связи с тем, что заседание общего собрания акционеров НЕ проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет". Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств НЕ предусмотрена.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

09 часов 30 минут 24 апреля 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Информация НЕ указывается в связи с тем, что способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором НЕ совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

31 марта 2026 г.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, при подготовке к проведению Заседания Акционеров (далее: "информация (материалы), подлежащая предоставлению") необходимо предварительно договориться об этом по телефону: +7 (812) 251-38-75.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 03 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: 190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 4, литер "Б", в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Заседания Акционеров.

3. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, которое указано в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность, выданную данным физическим лицом представителю или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность, выданную данным юридическим лицом представителю, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то ему необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, которое имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на Заседании Акционеров, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества А.Ю. Каплин

(подпись)

3.2. Дата 18 марта 2026 г.

М.П.

(АО "Радиоавионика")

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru