ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Челябинсквагрест" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинсквагрест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454008, Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Автодорожная, д. 12, строение 01/01, помещ. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402917882
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451003783
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026
2. Содержание сообщения
Категория ценных бумаг: Акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные
Дата регистрации выпуск: 29.06.2010
Номер государственной регистрации: 1-02-45463-D
Орган регистрации: ФСФР РФ
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров. Дата принятия решения: 16.03.2026. Протокол № 55
.
Место нахождения и адрес Общества: 454008, Челябинск, улица Автодорожная дом 12стр.01/01пом.10
Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Стрелковая 37-А, зал заседаний.
Дата проведения заседания: 16 марта 2026 года
Присутствовали: 5 членов Совета директоров:
Ткаченко Алексей Анатольевич, Юшкова Лариса Анатольевна, Шимко Владлена Валерьевна,
Юшков Игорь Михайлович, Романова Марьяна Владимировна
Кворум для принятия решений Советом директоров.
Повестка дня:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест». Определение даты, времени начала регистрации, времени открытия общего заседания, места проведения годового заседания общего собрания акционеров, способа принятия решения, даты окончания приема заполненных бюллетеней, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров АО «Челябинсквагрест».
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест», определение списка кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и списка кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию общества.
3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, а также порядок ознакомления.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
5. Избрание Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя совета директоров, который предложил созвать и провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест» 22 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут, время начала регистрации: 09 час. 00 мин. по адресу: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А, способ принятия решения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров – 19 апреля 2026 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров АО «Челябинсквагрест» – 31 марта 2026 года.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров. Против - 0. Воздержались - 0. Принято единогласно.
Принятое решение: созвать и провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест» 22 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут, время начала регистрации: 09 час. 00 мин. по адресу: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А, способ принятия решения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров – 19 апреля 2026 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров АО «Челябинсквагрест» – 31 марта 2026 года.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя совета директоров, который предложил утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест», определить список кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и список кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию общества.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест» для утверждения:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
3. Распределение прибыли общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Список кандидатов, выдвинутых в Совет директоров общества:
1. Юшкова Лариса Анатольевна
2. Сюткин Виктор Вячеславович
3. Юшков Игорь Михайлович
4. Романова Марьяна Владимировна
5. Головин Олег Геннадьевич
Список кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию:
1.Фрелих Наталья Юрьевна
2. Худяков Дмитрий Геннадьевич
3. Куликов Дмитрий Федорович
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров. Против - 0. Воздержались - 0. Принято единогласно.
Принятое решение: утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест», определить список кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и список кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию общества.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Челябинсквагрест»:
4. Утверждение годового отчета Общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
6. Распределение прибыли общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Список кандидатов, выдвинутых в Совет директоров общества:
1. Юшкова Лариса Анатольевна
2. Сюткин Виктор Вячеславович
3. Юшков Игорь Михайлович
4. Романова Марьяна Владимировна
5. Головин Олег Геннадьевич
Список кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию:
1.Фрелих Наталья Юрьевна
2. Худяков Дмитрий Геннадьевич
3. Куликов Дмитрий Федорович
Согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию имеются.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя совета директоров, который предложил утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
– годовой отчет
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
– списки кандидатов, выдвинутых в совет директоров и ревизионную комиссию;
– согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
- проект бюллетеня для голосования
а также предложил утвердить порядок ознакомления:
- информацию (материалы) по собранию, а также бюллетени для голосования можно получить по адресу: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая 37-А, в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. начиная с 01 апреля 2026 года.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров. Против - 0. Воздержались - 0. Принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, а также порядок ознакомления.
– годовой отчет
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
– списки кандидатов, выдвинутых в совет директоров и ревизионную комиссию;
– согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества
- проект бюллетеня для голосования
- информацию (материалы) по собранию, а также бюллетени для голосования можно получить по адресу: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая 37-А, в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. начиная с 01 апреля 2026 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя совета директоров, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров. Против - 0. Воздержались - 0. Принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений.
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя совета директоров, который предложил избрать Председателем собрания Шимко Владлену Валерьевну, секретарем Макатьеву Евгению Сергеевну.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров. Против - 0. Воздержались - 0. Принято единогласно.
Принятое решение: Избрать Председателем собрания Шимко Владлену Валерьевну, секретарем Макатьеву Евгению Сергеевну.
Председатель Совета директоров А.А. Ткаченко
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Марков
3.2. Дата 19.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия