Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИМПРЕАЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По всем вопросам повестки дня решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня: О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ» "23" апреля 2026 г.

2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4957/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:

Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 75669, 1 (Одна единица)

Общая сумма договора –21 690 604,00 руб. (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 3 911 420,39 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать рублей 39 копеек).

Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.

Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4958/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:

Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 89681, 1 (Одна единица)

Общая сумма договора – 22 185 132,00 руб. (Двадцать два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 4 000 597,57 руб. (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь рублей 57 копеек).

Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4959/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:

Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА: Б/у Мобильная валовая дробилка EDGE RS1500, 2019 г.в., Pin 18RS1500018, 1 (Одна единица)

Общая сумма договора-43 697 724,00 руб. (Сорок три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 7 879 917,44 руб. (Семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 44 копейки).

Срок финансовой аренды- Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.

Третий вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание акционеров ПАО «СИМПРЕАЛ» "23" апреля 2026 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" марта 2026 г.

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СИМПРЕАЛ»: в срок до 01 апреля 2026 г. (включительно) уведомления о проведении общего собрания акционеров, должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее 01 апреля 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112,

г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 23 апреля 2026 года (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 30 марта 2026 года по 23 апреля 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров:

- договор финансовой аренды (лизинга) с ООО «Лизинговая компания «АТБ».

Адрес электронной почты: info@sympreal.ru

Четвертый вопрос повестки дня: О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № 4957/П1 от 06 марта 2026 г., №4957/П2 от 06 марта 2026 г., №4957/П3 от 06 марта 2026 г., №4957/П4 от 06 марта 2026 г., №4958/П1 от 06 марта 2026 г., №4958/П2 от 06 марта 2026 г., №4958/П3 от 06 марта 2026 г., №4958/П4 от 06 марта 2026 г., №4959/П1 от 06 марта 2026 г, №4959/П2 от 06 марта 2026 г, №4959/П3 от 06 марта 2026 г., №4959/П4 от 06 марта 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Одобрить Договоры поручительства на следующих условиях:

Вид сделки: Договор поручительства

Лизингополучатель ООО «Обогатительный комбинат»

Лизингодатель ООО «АТБ ЛК»

Предмет лизинга Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 75669, 1 (Одна единица)

Вид обеспечиваемой сделки Договора лизинга № 4957-ФА

Валюта Договора лизинга РУБ

Общая сумма договора согласно Графику платежей 21 690 604,00 руб. (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 3 911 420,39 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать рублей 39 копеек).

Авансовый платеж, включая НДС

Выкупная стоимость Предмета лизинга по Договору лизинга, включая НДС. 1 220,00 рублей, включая НДС (22%) –220,00 рублей

Срок лизинга Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.

Срок действия и прекращение Договора поручительства Срок действия Договора поручительства и Срок поручительства устанавливается и действуют: 5 (пять) календарных лет с даты подписания Договора поручительства.

Поручительство прекращается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Денежные обязательства Сторон, срок исполнения которых наступил, либо не указан или определен моментом востребования, могут прекращаться полностью или частично зачетом встречных однородных требований, возникших из любых договоров, заключенных между Сторонами, по заявлению одной из Сторон настоящего Договора. При этом, если обязательства выражаются в различных валютах, пересчет из одной валюты в другую производится по курсу Центрального Банка РФ на дату осуществления зачета с соблюдением требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

В случае пролонгации (изменении) срока действия договора финансовой аренды (лизинга), действие договора поручительства автоматически пролонгируется (изменяется) на тот же срок без подписания сторонами дополнительных соглашений.

Ответственность за нарушение обязательств За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 2.1. Договора поручительства, Поручитель уплачивает Лизингодателю неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки.

Объем ответственности поручителя В соответствии с Договором Поручитель, действуя с ведома и согласия Лизингополучателя, безотзывно и безусловно обязуется отвечать перед Лизингодателем солидарно с Лизингополучателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств в полном объеме по заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем Договору лизинга.

Поручитель отвечает перед Лизингодателем в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату процентов, штрафных санкций, возмещение убытков, а также возмещение судебных и иных издержек по взысканию долга.

Настоящее поручительство также обеспечивает исполнение всех следующих обязательств Лизингополучателя возникающих:

-при расторжении (прекращении действия) Договора лизинга по любым основаниям;

-в случае признания Договора лизинга недействительным по любым основаниям;

Поручитель отвечает перед Лизингодателем также и в случае досрочного взыскания задолженности Лизингодателем по обязательствам Договора лизинга в соответствии с его условиями.

Срок заключения сделки 1 год с даты проведения настоящего собрания

Договоры поручительства заключаются на следующих условиях:

Вид сделки: Договор поручительства

Лизингополучатель ООО «Обогатительный комбинат»

Лизингодатель ООО «АТБ ЛК»

Предмет лизинга Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 89681, 1 (Одна единица)

Вид обеспечиваемой сделки Договора лизинга № 4958-ФА

Валюта Договора лизинга РУБ

Общая сумма договора согласно Графику платежей 22 185 132,00 руб. (Двадцать два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 4 000 597,57 руб. (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь рублей 57 копеек).

Авансовый платеж, включая НДС

-при расторжении (прекращении действия) Договора лизинга по любым основаниям;

-в случае признания Договора лизинга недействительным по любым основаниям;

Срок заключения сделки 1 год с даты проведения настоящего собрания

Договоры поручительства заключаются на следующих условиях:

Вид сделки: Договор поручительства

Лизингополучатель ООО «Обогатительный комбинат»

Лизингодатель ООО «АТБ ЛК»

Предмет лизинга Б/у Мобильная валовая дробилка EDGE RS1500, 2019 г.в., Pin 18RS1500018, 1 (Одна единица)

Вид обеспечиваемой сделки Договора лизинга № 4959-ФА

Валюта Договора лизинга РУБ

Общая сумма договора согласно Графику платежей 43 697 724,00 руб. (Сорок три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 7 879 917,44 руб. (Семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 44 копейки).

Авансовый платеж, включая НДС

-при расторжении (прекращении действия) Договора лизинга по любым основаниям;

-в случае признания Договора лизинга недействительным по любым основаниям;

Срок заключения сделки 1 год с даты проведения настоящего собрания

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «СИМПРЕАЛ» от 18.03.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель

Р.Т. Юлташев

3.2. Дата 19.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru