Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИМПРЕАЛ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

• Дата проведения: "23" апреля 2026 г.

• Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "23" апреля 2026 г.

2.5. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составить по состоянию на "29" марта 2026 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4957/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4957/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:

Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4957-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 75669, 1 (Одна единица)

Общая сумма договора –21 690 604,00 руб. (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 3 911 420,39 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать рублей 39 копеек).

Срок финансовой аренды – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.

Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4958/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4958/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:

Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4958-ФА: Б/у Самоходный грохот на гусеничном ходу McCloskey R155, 2019 г.в., Pin 89681, 1 (Одна единица)

Общая сумма договора – 22 185 132,00 руб. (Двадцать два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 4 000 597,57 руб. (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь рублей 57 копеек).

Предоставить согласие членов Совета Директоров - об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4959/П1 от 06.03.2026, заключенного с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П2 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4959/П3 от 06.03.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА от 06.03.2026 на следующих условиях:

Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4959-ФА: Б/у Мобильная валовая дробилка EDGE RS1500, 2019 г.в., Pin 18RS1500018, 1 (Одна единица)

Общая сумма договора-43 697 724,00 руб. (Сорок три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (22%) 7 879 917,44 руб. (Семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 44 копейки).

Срок финансовой аренды- Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 30 марта 2026 года по 23 апреля 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров:

- договор финансовой аренды (лизинга) с ООО «Лизинговая компания «АТБ».

Адрес электронной почты: info@sympreal.ru

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «СИМПРЕАЛ» 18.03.2026 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО «СИМПРЕАЛ» от 18.03.2026 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель

Р.Т. Юлташев

3.2. Дата 19.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru