Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Заряд" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 17.02.2026 12:23:43) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=28-AKPbbek0uRcVV6Lth-Adg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2. Содержание сообщения

П Р О Т О К О Л N 04/25

заседания Совета директоров публичного акционерного общества

“ЗАРЯД”

Дата составления протокола 17.02.2026 года

Место проведения заседания: г. Великий Новгород, Базовый переулок, дом 17.

Дата проведения заседания: 17.02.2026 года.

Время начала заседания: 12.00 часов.

Время окончания заседания: 13.00 часов.

Приняли участие в заседании: члены совета директоров: Бублик Владимир Викторович, Бутылин Вячеслав Иванович, Виниченко Сергей Павлович, Виниченко Владимир Сергеевич, Ганенков Денис Александрович, Долгова Татьяна Владимировна, Николаенко Анатолий Иванович.

Кворум имеется в соответствии с п.2 ст.68 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Приглашены: секретарь совета директоров Целищева Наталья Леонидовна

Подсчет голосов осуществлялся: секретарем совета директоров Целищевой Н.Л. .

2. Повестка дня:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» и его повестке дня.

2. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Заряд» и его повестке дня.

3.Об утверждении информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

3.По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» и его повестке дня».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Заряд» по итогам 2025 финансового года.

Определить.

Дата проведения заседания – 27 марта 2026 года.

Время проведения заседания – начало заседания в 11-00 часов 27 марта 2026 года.

Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания - помещение административного корпуса ПАО «Заряд» по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17.

Время начала регистрации лиц участников заседания общего собрания акционеров 10-30 часов 27 марта 2026 года.

Возможность дистанционного участия в заседании – не предусмотрена.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02 марта 2026 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней при заочном голосовании: 173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 24 марта 2026 года.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме – не предусмотрена.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 ФЗ «Об АО» поручить выполнять регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд»

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Заряд» за 2025 год.

2) Распределение прибыли и убытков ПАО «Заряд» по результатам 2025 г.

3) Избрание членов совета директоров ПАО «Заряд».

4) О назначении аудиторской организации ПАО «Заряд».

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - Семь

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

Не приняли участие в голосовании: Нет

4. По второму вопросу повестки дня: « Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Заряд» и его повестке дня.»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Заряд» (Приложение 1).

Утвердить, в соответствии со ст. 13.1 Устава общества, следующий порядок доведения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:

сообщение опубликовать в ИТС «Интернет» по адресу:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

в форме сообщения о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров» не позднее 2 марта 2026 года.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - Семь

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

Не приняли участие в голосовании: Нет

5. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в соответствии с требованием статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2025 год;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;

-годовой отчет общества за 2025 год;

-сведения о кандидатах в совет директоров общества;

-сведения о счетной комиссии общества;

-информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона ФЗ «Об АО»);

-проекты решений общего собрания акционеров;

-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;

-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;

-заключение внутреннего аудита;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

Информация (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров с 3 марта 2026 г. и до окончания проведения заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17, здание Администрации ПАО «Заряд» в рабочие дни с 10.00 до 15.00 час. (приемная директора).

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - Семь

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

Не приняли участие в голосовании: Нет

6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.

В п.5. в перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров по технической ошибке не была включена информация:

3. Подпись

3.1. Юрист (Доверенность 1fde4b88-bf89-4f13-98e8-1afa32d572de)

О.С.Виниченко

3.2. Дата 17.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru