ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Нефтегазпромстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтегазпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46 стр. 1 этаж 3 ком. 314
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739027546
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701102780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02695-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8430
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026
2. Содержание сообщения
Дата и место проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2026 года, Москва
Дата составления и номер Протокола Совета директоров: 18 марта 2026 года
Присутствовали:
1. Хутиев А.П.
2. Хутиева А.Т.
3. Хутиев П.А.
4. Лосев Л.Н.
5. Хисамиев Ф.Ф.
6. Исакова Х.С.
7.Стовпак Е.В.
Присутствовали семеро членов Совета директоров из семи. Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня.
1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»,
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Нефтегазпромстрой»;
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»;
4. Об утверждении порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
5. Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и текста бюллетеней для голосования, а также способа доставки акционерам сообщения и бюллетеней.
По всем вопросам повестки дня выступал Председатель Совета Директоров Хисамиев Ф.Ф.
Первый вопрос повестки дня:
1.О проведении годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»
Поставлено на голосование:
Провести годовое Общее собрание акционеров АО «Нефтегазпромстрой»:
1. Место нахождения эмитента: 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 46, строение 1, этаж 3, ком. 314
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров заседание
3. Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2026 г., 11 часов дня.
4. Место проведения заседания: 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 46, строение 1, этаж 3, ком. 314
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Второй вопрос повестки дня:
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Нефтегазпромстрой».
Поставлено на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Нефтегазпромстрой» - конец операционного дня 30 марта 2026 года.
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Третий вопрос повестки дня:
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»
Поставлено на голосование:
Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Дата и место проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2026 года, Москва
Дата составления и номер Протокола Совета директоров: 18 марта 2026 года
Присутствовали:
1. Хутиев А.П.
2. Хутиева А.Т.
3. Хутиев П.А.
4. Лосев Л.Н.
5. Хисамиев Ф.Ф.
6. Исакова Х.С.
7.Стовпак Е.В.
Присутствовали семеро членов Совета директоров из семи. Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня.
1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»,
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Нефтегазпромстрой»;
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»;
4. Об утверждении порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
5. Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и текста бюллетеней для голосования, а также способа доставки акционерам сообщения и бюллетеней.
По всем вопросам повестки дня выступал Председатель Совета Директоров Хисамиев Ф.Ф.
Первый вопрос повестки дня:
1.О проведении годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»
Поставлено на голосование:
Провести годовое Общее собрание акционеров АО «Нефтегазпромстрой»:
1. Место нахождения эмитента: 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 46, строение 1, этаж 3, ком. 314
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров заседание
3. Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2026 г., 11 часов дня.
4. Место проведения заседания: 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 46, строение 1, этаж 3, ком. 314
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Второй вопрос повестки дня:
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Нефтегазпромстрой».
Поставлено на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Нефтегазпромстрой» - конец операционного дня 30 марта 2026 года.
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Третий вопрос повестки дня:
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нефтегазпромстрой»
Поставлено на голосование:
Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Четвертый вопрос повестки дня:
4. Об утверждении порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Поставлено на голосование:
Утвердить следующий порядок и перечень документов для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: - за 20 дней до даты проведения годового собрания:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества предоставить право ознакомления по адресу - 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 46, строение 1, этаж 3, ком. 314, в помещении АО «Нефтегазпромстрой»;
- Годовой отчет Общества за 2025 год;
- Бухгалтерский баланс за 2025 год;
- Отчет о финансовых результатах за 2025 год;
- Пояснительная записка к Годовому отчету Общества за 2025 год;
- Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Пятый вопрос повестки дня:
5.Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и текста бюллетеней, а также способа доставки акционерам сообщения и бюллетеней.
Поставлено на голосование:
Утвердить:
·? форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и текст бюллетеней (Приложение к Протоколу)
·? способ доставки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров бюллетеней:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, - заказными письмами силами самого Общества;
Результаты голосования:
«За» - 7 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации – 1-02-02695-А 4 от 13.09.1999 г.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: «18» марта 2026 года.
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров «18» марта 2026 года, Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Хутиев
3.2. Дата 19.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия