ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО БПЖТ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901704124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30326-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П:
1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ» имелся, приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2. Результаты голосования по вопросу 1: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
3. Результаты голосования по вопросу 2: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
4. Результаты голосования по вопросу 3: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
5. Результаты голосования по вопросу 4.1: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
6. Результаты голосования по вопросу 4.2: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
7. Результаты голосования по вопросу 4.3: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
8. Результаты голосования по вопросу 4.4: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
9. Результаты голосования по вопросу 4.5: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
10. Результаты голосования по вопросу 4.6: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
11. Результаты голосования по вопросу 4.7: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П, принятых Советом директоров ПАО «БПЖТ»:
По вопросу 1: Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 г.
По вопросу 2: Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 3: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих выдвинутых кандидатов: Назарову Татьяну Николаевну, Чувызгалова Эдуарда Владимировича, Хохрякова Сергея Николаевича, Репина Вячеслава Геннадьевича, Оленеву Валерию Игоревну.
По вопросу 4.1: Провести годовое заседание общего собрания акционеров путем принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
По вопросу 4.2: Утвердить дату, временя и место проведения заседания общего собрания акционеров: Дата проведения: 23 апреля 2026 г. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:45 часов местного времени. Время проведения: 11:00 часов местного времени. Место проведения заседания общего собрания акционеров: 618400, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1, оф. 13.
По вопросу 4.3: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «29» марта 2026 г.
По вопросу 4.4.: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Утверждение аудитора Общества. 3. Утверждение годового отчета. 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год. 5. Распределение прибыли Общества за 2025 г.. Выплата (объявление) дивидендов». 6. Внесение изменений в Устав Общества.
По вопросу 4.5.: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование:
Вопрос № 1. Формулировка решения: «Избрать в члены Совета директоров Общества: Назарову Татьяну Николаевну, Чувызгалов Эдуард Владимирович, Хохрякова Сергея Николаевича, Репин Вячеслав Геннадьевич, Оленева Валерия Игоревна».
Вопрос № 2. Формулировка решения: «Утвердить аудитора Общества ООО «Информ-Налогконсалтинг»».
Вопрос № 3. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет».
Вопрос № 4. Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год».
Вопрос № 5. Формулировка решения: «Распределить прибыль Общества за 2025 г. на осуществление текущей и инвестиционной деятельности Общества. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2025 г. не производить».
Вопрос № 6. Формулировка решения: «Внести изменения п. 13.7. Устава и читать его в следующей редакции:
Место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества:
- Российская Федерация, Пермский край, г. Березники;
или
- Российская Федерация Пермский край, г. Пермь,
(за исключением заседания с дистанционным участием без определения места его проведения.).»
По вопросу 4.6: Поручить направить сообщения и бюллетени, в установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, регистратору: Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения 129090, г.Москва, переулок Балканский Б., дом 20). Установить место и время предоставления акционерам Общества информации (материалов), предусмотренных п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, д. 1 каб. 13, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
По вопросу 4.7: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования, сообщения в соответствии с типовыми формами Акционерного общества «РЕЕСТР» (место нахождения 129090, г.Москва, переулок Балканский Б., дом 20. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.04.2026. Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, д. 1 каб. 13. Способы их подписания: Бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ», на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ», на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2026 г. № 30 (160).
2.5. Идентификационные признаки акций – акция обыкновенная именная, государственный номер выпуска 1-01-30326D от 02.09.2004 г..
3. Подпись
3.1. Управляющий - ИП
С.Н. Хохряков
3.2. Дата 19.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия