ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВКТИстройдормаш" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ВКТИстройдормаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская область, город Брянск, улица Софьи Перовской, дом 83, офис 207

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033265001681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201002910

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41728-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества.

2. 2. Вид заседания годового общего собрания акционеров – годовое

2. 3. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров – заседание;

2. 4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-41728-A от 11.04.2003 г. Номинал 20 (руб.). Всего 19656 (шт).

2. 5. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 19 марта 2026 г.;

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 13 час 00 мин.;

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров – Российская федерация, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения годового заседания общего собрания акционеров не предусмотрено;

2. 6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров (в случае проведения годового заседания общего собрания акционеров в форме заседания), - 12 час 00 мин;

2. 7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового заседания общего собрания акционеров в форме заседания) - годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме заседания;

2. 8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, - 24 февраля 2026 года. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2. 9. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «ВКТИстройдормаш».

2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» за 2025 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» за 2025 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» по результатам работы за 2025 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» по результатам работы за 2025 год.

6. Избрание Совета директоров Акционерного общества «ВКТИстройдормаш».

7. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «ВКТИстройдормаш».

2. 10. Правом голоса на годовом заседании общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

2. 11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 19.02.2026 г. по 19.03.2026 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская федерация, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 12.00 и 13.00 до 17.30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового заседания общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

2.12. Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ВКТИстройдормаш» принято на заседании совета директоров 16.02.2026 г., протокол №118 от 16 февраля 2026 года.

2. 13. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 19.03.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВКТИстройдормаш"

__________________ Гладкий В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru