ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение):
В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.
По пунктам 1.1.1 и 1.1.2 решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент».
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
По пункту 1.2.1 решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент».
Результаты голосования:
«За» - 8 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По пункту 2.1 решения по вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Элемент».
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
По пункту 2.2 решения по вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Элемент».
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент»:
1.1.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «Элемент» Иванцова Ильи Геннадьевича (пункт 2 статьи 278 ТК РФ) с 19 марта 2026 года.
1.1.2. Назначить Президентом ПАО «Элемент» Хазова Олега Юрьевича на срок 3 (Три) года с 20 марта 2026 года по 19 марта 2029 года (включительно).
1.2.1. Утвердить условия трудового договора с Президентом ПАО «Элемент» Хазовым Олегом Юрьевичем в соответствии с Приложением № 1.
Принятое решение по вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Элемент»:
2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Элемент» Хазова Олега Юрьевича с 19 марта 2026 года при условии принятия Советом директоров ПАО «Элемент» решения по вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент», в рамках которого осуществляется назначение Хазова Олега Юрьевича на должность Президента ПАО «Элемент».
2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Элемент» Алексеева Александра Андрияновича (пункт 2 статьи 278 ТК РФ) с 19 марта 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» от 18 марта 2026 г. № 04СД-2026.
2.5. Информация о лицах, назначенных на соответствующие должности решением Совета директоров эмитента, указываемая в соответствии с пунктом 15.6 Положения:
Хазов Олег Юрьевич, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,01154%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0,01154%.
3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Иванцов
3.2. Дата 19.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия