Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, приложений к годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2025 год, включая следующие приложения к нему:

1.1.1. Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2025 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2025 год).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2025 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2025 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

2.1.1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2025 года:

• по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 84 коп. на 1 обыкновенную акцию;

• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.

2.1.2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2025 года, выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме:

• по обыкновенным акциям в размере 26 руб. 23 коп. на 1 обыкновенную акцию;

• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

2.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2026 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») осуществить приобретение размещенных им акций, в соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, на следующих условиях:

1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»).

2. Количество приобретаемых Акций: 9 000 000 (Девять миллионов) штук.

3. Цена приобретения одной Акции: Определить, что цена приобретения Банком 1 (Одной) Акции устанавливается в размере 340,00 (Триста сорок рублей 00 копеек).

4. В случае, если общее количество Акций, в отношении которых от акционеров Банка поступили заявления об их продаже Банку, превысит 9 000 000 (Девять миллионов) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акций осуществляется до ближайшего меньшего целого числа).

5. Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акций:

Уведомление о приобретении Акций размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.bspb.ru и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 20 марта 2026 г.

6. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений: с 10 апреля 2026 г. по 22 мая 2026 г.

7. Не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Наблюдательный совет Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком.

8. Форма и срок оплаты Акций, приобретаемых Банком у акционеров: Оплата Банком приобретаемых Акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации после утверждения Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, но не позднее 08 июня 2026 г.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2026 год (МСФО и РСБУ).

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год АО «Кэпт».

4.2. Утвердить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с МСФО, на 2026 год АО «Кэпт».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Положение о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2025 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

7. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

8. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2026 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – заседание) и определить:

8.1.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8.1.2. Дата и время проведения заседания: 28 апреля 2026 года в 14:00.

8.1.3. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д. 2, строение 1, Отель «LOTTE HOTEL», 1 этаж, зал «Пушкин», вход с набережной реки Мойки.

8.1.4. Время начала регистрации участников заседания: 28 апреля 2026 года в 13:00.

8.1.5. Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании;

8.1.6. Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 25 апреля 2026 года.

8.1.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

8.1.8. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте: https://lk.rrost.ru/.

8.1.9. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

8.1.10. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 апреля 2026 года.

8.2. Утвердить:

8.2.1. Повестку дня:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2025 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2025 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году.

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

7. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

8. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции.

8.2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.

8.2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: путем размещения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

8.2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

9. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2025-2026 гг).

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению:

- отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2025-2026 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2026г. (протокол № 13);

- отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2025-2026 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 18.03.2026г. (протокол № 9);

- отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2025-2026 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2026г. (протокол № 11);

- отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2025-2026 гг.), утвержденный решением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 18.03.2026г. (протокол № 11).

Результаты голосования: решение принято единогласно.

10. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025-2026 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Принять к сведению доклад «О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025-2026 гг.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19.03.2026, Протокол № 16.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;

-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0140д от 23.12.2025г.)

Дмитрий Анатольевич Завершинский

3.2. Дата 20.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru