ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЗИК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Заседание проводилось путем заочного голосования. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом ПАО "МЗИК" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений составляет 5 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О формировании Правления Общества":
ЗА - 8 чел.; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: "О формировании Правления Общества" принято решение:
Определить состав Правления ПАО «МЗИК» в количестве 16 человек.
Сформировать Правление ПАО «МЗИК» в следующем составе: информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
2.3. Дополнительная информация по членам коллегиального исполнительного органа эмитента: фамилия, имя, отчество, ИНН, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: от 20.03.2026, Протокол №.20/31.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Клейн
3.2. Дата 20.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия