ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Натальинский стеклозавод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Натальинский стеклозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 623320, Свердловская область, Красноуфимский район, пос. Натальинск, ул. Советская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601228642

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6645000370

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30172-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6645000370

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров соблюдён, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.1.1 Идентификационный признак ЦБ: акции обыкновенные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-02-30172-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.07.1999

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) о принятии решений:

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 г.

Голосование: единогласно.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Вынести на утверждение общему собранию акционеров Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2025 г.

Голосование: единогласно.

2.2.3 Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Утвердить и вынести на утверждение общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2025 г., утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Голосование: единогласно.

2.2.4 Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О созыве общего собрания акционеров.

Голосование: единогласно.

2.2.5 Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Утвердить дату для определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Голосование: единогласно

2.2.6 Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.

Голосование: единогласно

2.2.7 Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Голосование: единогласно

2.2.8 Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

Голосование: единогласно

2.2.9 Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: О выполнении функций счетной комиссии.

Голосование: единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам деятельности за 2025 год».

2.3.2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Вынести на утверждение общему собранию акционеров Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2025 г.»

2.3.3 Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «утвердить и вынести на утверждение общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2025 г. Предложено определить размер дивиденда по акциям общества - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать».

2.2.4 Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Предложено для проведения общего собрания акционеров определить:

1)вид общего собрания акционеров: годовое;

2)форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

З) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные;

4)дата проведения заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2026 г.;

5)место проведения заседания общего собрания акционеров: 623320, Свердловская область, р-н Красноуфимский, пгг Натальинск, ул. Советская, д. 1

6)время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: с 11 часов 30 минут местного времени 24.04.2026;

7)время проведения заседания общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут местного времени 24.04.2026.

2.2.5 Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 30 марта 2026 г.».

2.2.6 Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Предложено включить в повестку дня общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.

2)Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.

З) Продление полномочий генерального директора общества ПС. Никишина на 3 года

4) Избрание членов Совета директоров общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

2.2.7 Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Предложено определить:

1.перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проект Годового отчета акционерного общества за 2025 г;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г.,

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии согласия выдвинутых кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии согласия выдвинутых кандидатов;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- проект решений общего собрания акционеров.

2.Предложено установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: 623320, Свердловская область, р-н Красноуфимский, пгт Натальинск, ул. Советская, д. 1 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.2.8 Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении общего собрания акционеров и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2.2.9 Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить форму, текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок направления (вручения) бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (при наличии).

2.2.10 Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня: «Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров компании ОАО ”Натальинский стеклозавод", осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «РегистраторКапитал».

2.2.11 Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров.

Заседание общего собрания ведет председательствующий на общем собрании акционеров. Установить время для выступления на заседании общего собрания: доклады по вопросам повестки дня не более 20 минут; ответ на вопросы акционеров, поданных в письменной форме по вопросам повестки дня (по окончании доклада по вопросу повестки дня), не более 05 минут. Общее время ответов на вопросы акционеров не более 10 минут».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Натальинский стеклозавод» от 20 марта 2026 года № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Никишин П. С.

3.2. Дата: 20.03.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru