ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Тагилоптторг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется : 19.03.2026 г. В заседании приняли участие 5 ( Пять ) из 5 ( Пяти) членов совета директоров общества .
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :
По вопросу повестки дня № 1 :
-О предварительном утверждении годового отчета за 2025 год.
Вопрос поставленный на голосование :
-О предварительном утверждении годового отчета за 2025 год.
Решили :
Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования :ЗА- 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 2 :
-О предварительном утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2025 год.
Вопрос поставленный на голосование .
- О предварительном утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2025 год.
Решили:
Предварительно утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2025 год с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 3:
-О предварительном утверждении годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Вопрос поставленный на голосование :
-О предварительном утверждении годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Решили :
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2025 год ,с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 4 :
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества за 2025 год.
Вопрос поставленный на голосование :
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества за 2025 год.
Решили :
Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды за 2025 год не выплачивать , а прибыль , полученную по результатам 2025 года , направить на погашение убытков прошлых лет , с внесением этого вопроса на решение заседания годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 5 :
- Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества .
Вопрос поставленный на голосование :
- Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества.
Решили :
Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества .
Результат голосования : ЗА- 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 6 :
-Утверждение заключения аудитора .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утверждение заключения аудитора .
Решили :
Утвердить аудиторское заключение по результатам проверки достоверности бухгалтерской ( финансовой) отчетности АО "Нижнетагильская база оптовой торговли " за 2025 год.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 7 :
-Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров за 2025 год.
Вопрос поставленный на голосование :
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров за 2025 год.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ,которое состоится 23 апреля 2026 года.
Результаты голосования :ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 8 :
-Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование.
-Утверждение проекта решений по всем вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров .
Решили :
Утвердить проект решений по всем вопросам повестки дня на заседании годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 9 :
- О назначении председательствующего на заседании общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
- О назначении председательствующего на заседании общего собрания акционеров .
Решили :
Назначить председательствующим на заседании годового общего собрания за 2025 год ,генерального директора Общества Богатырева Саид-Магомед Саид-Алиевича .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято .
Решение заседания Совета директоров от 19.03.2026 года , протокол № 6.
2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании Эмитента : Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер : 1-01-30357 - D. Дата государственной регистрации 31.01.1996 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 20.03.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия