ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОДК-Кузнецов" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании совета директоров приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня № 5

5.1. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

5.2. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня № 5:

5. Утверждение документов в области внутреннего аудита.

Приняты решения:

5.1. Утвердить Положение об управлении внутреннего аудита ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции (пп. 10.2.39 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО «ОДК-Кузнецов»).

5.2. Утвердить Регламент РГ-201-13-2025 «Внутренний аудит. Организация и проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции (пп. 10.2.39 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО «ОДК-Кузнецов»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол совета директоров от 19.03.2026 № 6.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ О.И. Выдумлев

3.2. Дата подписи: 20.03.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru