ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО МП "ГСФС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Московское предприятие "Гидроспецфундаментстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108810, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, д. Крёкшино, ул. Производственная, д. 3, стр. 1, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739342410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710063632
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09248-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 3 (три) из 5 (пяти) члена совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня проголосовали: за – 3 члена Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1.Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО МП «ГСФС».
2.1 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества с формой проведения (способом принятия решения) - заседание, совмещенное с заочным голосованием «24» апреля 2026 г., дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования «21» апреля 2026 г.
2.2 Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20 стр.1
2.3 Определить время проведения заседания – начало собрания в 16 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания в 15 часов 45 минут.
2.4 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 108810, г. Москва, вн. тер. г Муниципальный округ Внуково, д. Крекшино, ул. Производственная, д.3., стр.1, офис 1.
2.5 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО МП «ГСФС»: обыкновенные именные бездокументарные акции; № гос. регистрации: 1-01-09248-А, номинал: 0,025 руб., дата выпуска: 12.12.2007
2.6 Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО МП «ГСФС»: «30» марта 2026 г.
3. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО МП «ГСФС»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.
3. Распределение прибыли по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 г.
4. Функции счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров ПАО МП «ГСФС» возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275).
5. Ответственность за подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО МП «ГСФС» возложить на Генерального директора Общества.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую отчётность ПАО МП «ГСФС» за 2025 г.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МП «ГСФС» принять решение о распределении полученной прибыли по итогам 2025 отчетного года следующим образом:
Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО МП «ГСФС» следующих кандидатов:
1. Хохлова Сергея Анатольевича.
2. Басиева Григория Ахсаровича.
3. Казакову Марию Владимировну.
4. Казакову Раису Павловну.
5. РаджабоваМагеланаРаджабовича.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ПАО МП «ГСФС» Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЬФ-АУДИТ» на 2026г.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- Заключение внутреннего аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2025 год;
- Информация о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствия письменного согласия на избрание;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего
собрания акционеров;
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле
принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (информация включается независимо от фактического приостановления направления сообщений, бюллетеней, выплаты
дивидендов).
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО МП «ГСФС»:
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.70, офис 216, в период за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 03.04. 2026 г. по 23.04. 2026 г., включительно, с 12:00 до 16:30, за исключением выходных и праздничных дней.
В связи с наличием пропускной системы в офисном центре по указанному выше адресу предоставления информации (материалов) акционерам осуществляется по предварительному запросу с их стороны за 24 часа и более до планируемого посещения указанного адреса посредством телефонного звонка или смс уведомления на номер +7 (926) 136-01-61, а также путем уведомления посредством мессенджера Макс (МАХ) на указанный телефонный номер или электронную почту организации по адресу 6505762@mail.ru.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров путем публикации указанного сообщения на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https:// www.e-disclosure.ru/portal/company-7911/informaciya-dlya-akcionerov и по адресу:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7911.
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Направить бюллетени для голосования заказным письмом всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение
Избрать председателем совета директоров ПАО МП «ГСФС» Казакову Марию Владимировну (Казакову М.В. )
По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать секретарем совета директоров ПАО МП «ГСФС» Хохлова Сергея Анатольевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «19» марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №18-26 от 20.03.2026г.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-09248-А, дата государственной регистрации – 12.12.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Басиев
3.2. Дата 20.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия