Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ударница" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения

г. Москва 20 марта 2026 г.

Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО «Ударница», начало 12 час. 00 мин.

Присутствовали: Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Дрогин А.В., Дрогина М.А.

Всего приняло участие в заседании 5 из 5 членов Наблюдательного совета.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется.

Настоящее заседание Наблюдательного совета проводится без изменения повестки дня в связи с отсутствием кворума на заседании Наблюдательного совета назначенного на 17 марта 2026 года и принятым решением Председателя Наблюдательного совета о повторном проведении заседания (Протокол № 2 заседания Наблюдательного совета от 17 марта 2026 года).

Повестка дня заседания:

1. Определить способ принятия решений Годовым заседанием общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);

2. Определить возможность дистанционного участия в Годовом заседании общего собрания акционеров, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3. Определить дату и время проведения Годового заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров;

5. Определить повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров;

6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров;

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

10. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета Общества (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчётности Общества.

11. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета Годовому общему собранию по распределению прибыли Общества за 2025 год, размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

12. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 г.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

Определить:

1. Способ принятия решений Годовым заседанием общего собрания акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием.

2. Возможность дистанционного участия в Годовом заседании общего собрания акционеров, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения – не предусматривать возможность дистанционного участия;

3. Дата и время проведения Годового заседания общего собрания акционеров –

24 апреля 2026 года в 10 ч.00 мин.;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования, направленных в Общество–

21 апреля 2026 года;

Место проведения Годового заседания общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1, АО «Ударница»;

4. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров –31 марта 2026 года (в соответствии с аб.2 п.1 ст.51 ФЗ об АО, эта дата должна быть определена не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Годового заседания общего собрания акционеров и не более чем за 25 дней до даты проведения Годового заседания общего собрания акционеров);

5. Повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров:

- «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.

- Избрание Исполнительного директора Общества;

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- Назначение аудиторской организации Общества».

6. Порядок сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров - акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества направить заказными письмами;

- номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества направить путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включая аудиторское заключение о такой отчетности;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- сведения о кандидатах для избрания Исполнительным директором Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание Исполнительным директором и в Ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Годового заседания общего собрания акционеров;

- заключения Наблюдательного совета Общества о крупных сделках;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

- рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений Годового заседания общего собрания акционеров;

- форма и текст бюллетеня для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров;

перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров:

и порядок ее предоставления:

- вышеуказанная информация (материалы), включая дополнительную информацию (материалы) предоставляется (предоставляются) в течение 20 дней до проведения Годового заседания общего собрания акционеров и должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов;

8. Форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров – включены в перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров;

формулировки решений по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров - включены в перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров.

9. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1, АО «Ударница»;

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусматривать.

10. На рассмотрение членов Наблюдательного совета представлены: Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год. Предложено Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение принять к сведению при рассмотрении вопроса 12 повестки дня заседания о предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2025 год.

11. Рекомендации Наблюдательного совета Годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества за 2025 год, размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты - включены в

перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров.

12. По вопросу 12 повестки дня заседания выступил Исполнительный директор Общества – Ананьева Т.В., которая представила членам Наблюдательного совета Годовой отчёт Общества за 2025 год и предложила

Утвердить предварительно Годовой отчёт Общества за 2025 год – включён в перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров; Вопросов по Годовому Отчёту к Ананьевой Т.В. не поступило.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции бездокументарные формы. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: «20» марта 2026 года.

Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета «20» марта 2026 года, Протокол № 3

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Т.В. Ананьева

3.2. Дата 20.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru